Sénégal : Kabirou Mbodje le PDG de Wari est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale
Kabirou Mbodje le Président Directeur Générale (PDG) de Wari fait l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire à Dakar. En effet il est poursuivi par le juge du septième cabinet pour blanchiment et fraude fiscale portant sur 3 milliards de francs CFA.
Cette nouvelle affaire concernant Kabirou Mbodje est la conséquence des rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) et de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), qui avaient épinglé l’homme d’affaires.
En effet La CENTIF avait été alertée par un virement suspect de 1 milliard 147 millions 924 mille 750 francs CFA, effectué en 2021 par une société basée à Hong Kong et dénommée Smart World Limited au profit de Waripay Africa Sa.
Après avoir reçu le rapport, le parquet a ouvert une enquête qui a montré que Waripay Africa Sa avait reçu un autre virement de 2 milliards 500 millions 75 mille 138 francs CFA dont 1 milliard 750 millions en provenance de la Smart World Limited.
Ainsi les enquêteurs se sont rendus compte que Kabirou Mbodje a créé la société Waripay Africa Sa, pour pouvoir faire des transferts de fonds à la société à Wari Sa.
Pour rappel le PDG de Wari est mis en examen et placé en détention en France pour viol présumé,
